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DSME

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당해년도 의결현황

DSME 이사회에서 실행한 당해년도 의결현황
회차 개최일자 의안내용 가결여부 비고
2012년도 제1차
정기이사회
2012. 1. 27(금)
오전 10시30분
1호 의안 : 금융거래(한도) 약정 승인의 건
2호 의안 : NIDAS에 대한 Exmar 지분 인수 승인의 건
3호 의안 : 유가증권 투자 승인의 건
4호 의안 : Joint Venture 설립 승인의 건
5호 의안 : 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건
[보고사항] - 2011년 내부회계관리제도 운영실태
- 2011년 12월 손익실적
가결(5/6)
송희준 이사
사외이사 3인 중
2인 출석
2012년도 제2차
정기이사회
2012. 2. 23(목)
오전 09시30분
1호 의안 : 금융거래(한도) 약정 승인의 건
2호 의안 : Joint Venture 설립 승인의 건
[보고사항] - 2012년 1월 손익실적
가결(6/6) 사외이사 3인 중
3인 출석
2012년도 제1차
임시 이사회
2012. 3. 5(월)
오전 10시
1호 의안 : 2011 회계연도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
2호 의안 : 제12기 정기 주주총회 소집 및 일시, 장소 결의의 건
3호 의안 : 제12기 정기 주주총회 상정안건 승인의 건
[보고사항] - 2011년 내부회계관리제도 운영실태 평가
가결(6/6) 사외이사 3인 중
3인 출석
2012년도 제2차
정기 이사회
2012. 3. 30(화)
오전 11시
1호 의안 : 대표이사 선임의 건 가결(9/9) 사외이사 5인중
5인 출석
2012년도 제3차
정기 이사회
2012. 3. 20(화)
오후 04시30분
- 1호 의안 : 금융거래(한도) 약정 승인의 건
- 2호 의안 : 해외법인(DeWind Co.) 추진사업 관련 연대보증 유지 승인의 건 [보고사항] - 2012년 2월 손익실적
가결(6/6) 사외이사 3인중
3인 출석
2012년도 제4차
정기 이사회
2012. 4. 23(월)
오후 02시
1호 의안 : 금융거래(한도) 약정 승인의 건
2호 의안 : KLDS Maritime 증자 승인의 건
3호 의안 : 해외법인 수주 계약 지원을 위한 연대보증 제공 승인의 건 [보고사항] - 2012년 전사 조직개편 내용
- 2012년 3월 손익 실적
가결(9/9) 사외이사 5인중
5인 출석
2012년도 제5차
정기 이사회
2012. 5. 21(월)
오전 10시
1호 의안 : 금융거래(한도) 약정 승인의 건
2호 의안 : 갈사만 부지확보 관련 연대보증 제공 승인의 건
3호 의안 : 기부금 지급 승인의 건
4호 의안 : 특수목적회사(SPC) 설립 승인의 건
5호 의안 : 해외(Kuala Lumpur)지사 설립 승인의 건 [보고사항] - 2012년 4월 손익실적
가결(8/9)
불참 : 김지홍
사외이사 5인중
4인 출석
2012년도 제6차
정기 이사회
2012. 6. 25(월)
오전 07시 30분
1호 의안 : 금융거래(한도) 약정 승인의 건
2호 의안 : 회사채 발행 승인의 건
3호 의안 : 해외(Jakarta)지사 설립 승인의 건 [보고사항] - 2012년 5월 손익실적
가결(9/9) 사외이사 5인중
5인 출석
2012년도 제7차
정기 이사회
2012. 7. 23(월)
오전 10시 30분
1호 의안 : 금융거래(한도) 약정 승인의 건
2호 의안 : 부동산 매각 승인의 건
3호 의안 : 해외법인(동남아 엔지니어링 컴퍼니)설립 승인의 건
4호 의안 : FLNG 전문 사업개발회사 설립 승인의 건
5호 의안 : 잠빌 대부계약서 주채무자 변경 승인의 건 [보고사항] - 2012년 6월 손익 실적
가결(9/9) 사외이사 5인중
5인 출석
2012년도 제8차
정기 이사회
2012. 8. 27(월)
오전 10시 30분
1호 의안 : 금융거래(한도) 약정 승인의 건
2호 의안 : Mafumeira Sul Project계약 선수금에 대한 환급 보증 제공 승인의 건
3호 의안 : 해외(카자흐스탄)지사 주소지 이전 승인의 건
4호 의안 : 준법통제기준 제정 및 준법지원인 임명 승인의 건 [보고사항] - 2012년 7월 손익 실적
가결(9/9) 사외이사 5인중
5인 출석
2012년도 제9차
정기 이사회
2012. 9. 24(월)
오전 11시
1호 의안 : 금융거래(한도) 약정 승인의 건
2호 의안 : 기부금 지급 승인의 건 [보고사항] - 2012년 8월 손익 실적
가결(9/9) 사외이사 5인중
5인 출석
2012년도 제10차
정기 이사회
2012. 10. 25(목)
오후 5시
1호 의안 : 금융거래(한도) 약정 승인의 건
2호 의안 : 회사채 발행 승인의 건
3호 의안 : 대우조선해양이엔알㈜ 흡수합병 승인의 건
4호 의안 : 해외법인(휴스턴 엔지니어링 센터)설립 승인의 건
5호 의안 : 한국선박금융㈜ 주식 인수 승인의 건 [보고사항] - 2012년 9월 손익 실적
가결(8/9) 사외이사 5인중
5인 출석
2012년도 제11차
정기 이사회
2012. 11. 26(월)
오후 4시 30분
1호 의안 : 금융거래(한도) 약정 승인의 건
2호 의안 : 해외법인(DMHI) 보증 제공 승인의 건
3호 의안 : 대우조선해양이엔알㈜ 흡수합병 승인의 건
4호 의안 : 해외(Frankfurt) 지사 설립 승인의 건
5호 의안 : DE Maritime 증자 승인의 건
6호 의안 : KLDS Maritime S.A. 증자 승인의 건
7호 의안 : Pangea LNG B.V. 증자 승인의 건 [보고사항] - 2012년 10월 손익 실적
가결(9/9) 사외이사 5인중
5인 출석
2012년도 제12차
정기 이사회
2012. 12. 27(목)
오전 10시 30분
1호 의안 : 금융거래(한도) 약정 승인의 건
2호 의안 : 이사회 운영규정 일부 개정 승인의 건
3호 의안 : 대우조선해양이엔알㈜ 흡수합병 종료 보고의 건
4호 의안 : 해외(Singapore)사무소의 지점(Branch Office)전환 승인의 건
5호 의안 : 2013년도 경영계획(안) 승인의 건 [보고사항] - 2012년 11월 손익 실적
가결(7/8)
불참 : 김지홍
사외이사 4인중
3인 출석